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金融机构洗钱风险管理与可疑案例分析
地下钱庄、网络赌博、毒品交易、恐怖活动 你离这些犯罪究竟有多远? 你是不是在不经意之间就参与了洗钱? 日常生活中我们该如何防范自己卷入洗钱风波? 多少跨国犯罪都在资金运作上露出了马脚? 大量真实案例…
地下钱庄、网络赌博、毒品交易、恐怖活动
你离这些犯罪究竟有多远?
你是不是在不经意之间就参与了洗钱?
日常生活中我们该如何防范自己卷入洗钱风波?
多少跨国犯罪都在资金运作上露出了马脚?
大量真实案例分析!
带您从资金角度寻找蛛丝马迹!
跨国洗钱犯罪如何操作!
金融从业者严格把关!
从交易特点抓住犯罪马脚!
00 发刊词
01 构建有效的内部控制体系
02 客户身份初次识别应关注几个方面
03 客户身份初次识别的三个环节
04 重点问题解析一职业信息的有效性
05 重点问题解析一受益所有人识别
06 关于受益所有人的计算方法
07 重点问题解析一开户环节风险点的识别与管理
08 论持续尽职调查的重要性
09 重新识别的定义和需要解决的二个问题
10 风险指标体系构建五步法
11 客户风险评级与定期审核
12 客户身份资料及交易记录保存的基本原则
13 合理怀疑为基础的可疑交易工作体系
14 99号文和117号文解读
15 各项合规性评估和有效性评估情况
16 反洗钱重点问题解析
17 反洗钱可疑案例实战分析
18 反洗钱可疑案例实战分析
黄河
中国反洗钱专家
国家反洗钱政策参与制定者
参与《反洗钱法》修订，反洗钱监管部门任职超过11年