164分钟
账户业务案件风险防范
账户风险是银行业务的核心风险关注点，近些年不少犯罪分子利用银行账户实施电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，国家大力开展“断卡行动”，银行如何防范账户风险成为热点。
账户风险是银行业务的核心风险关注点，近些年不少犯罪分子利用银行账户实施电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，国家大力开展“断卡行动”，银行如何防范账户风险成为热点。
1 账户业务案例风险防范1
2 账户业务案例风险防范2
3 账户业务案例风险防范3
4 账户业务案例风险防范4
5 账户业务案例风险防范5
6 账户业务案例风险防范6
7 账户业务案例风险防范7
艾静
资深银行风控合规法律专家
15年国有大型商业银行风控合规法律专家
10年+金融机构授课培训经验
FRM金融风险管理师
国家法律执业资格证书