2025年商业银行合规全体系70讲

【可筛选章节购买】 【2025年监管趋势研判及合规管理重点方向分析】中央经济工作会议及监管工作会议解读(27.1分钟) 2024年银行业罚单盘点(27.1分钟) 《金融机构合规管理办法》解读(24.3分钟) 《金融机构涉刑案件管理办法》要点解读(23.6分钟) 新《反洗钱法》要点解读(14.4分钟) 《银行保险机构数据安全管理办法》要点解读(15.5分钟) 2025年银行业风险雷达图(19.2分钟) 2025年合规管理重点方向(12.9分钟) 【信贷业务合规要点】银团贷款业务合规要点(22分钟) 个人住房贷款业务合规要点(12.8分钟) 个人贷款业务合规要点(15.3分钟) 流动资金贷款业务合规要点(10.9分钟) 固定资产贷款业务合规要点(13.7分钟) 信贷违规典型案例(18.3分钟) 【国际业务风险合规要点】个人外汇业务场景(16.9分钟) 低风险跨境授信业务(13.5分钟) 国际贸易融资类外汇业务展业规范(21.4分钟) 【柜面业务业务合规要点】开户、存取款、现金收付业务及配合有权机关查冻扣工作(30.2分钟) 【反洗钱业务合规要点】反洗钱的相关概念(8.9分钟) 客户尽职调查(14.8分钟) 可疑交易监测及报送(15.8分钟) 受益所有人识别(12.6分钟) 【公司治理相关处罚与实践】2024年商业银行公司治理处罚情况(16.3分钟) 银行机构公司治理监管(21.5分钟) 近期相关监管办法解读(7.3分钟) 新公司法下的公司治理实践(8分钟) 【互联网贷款业务合规要点】相关风险合规政策梳理(16.8分钟) 主要合规政策梳理(24.4分钟) 合规要点：电子签名问题及合规红线(32分钟) 【供应链融资业务合规要点】相关风险合规政策梳理(27.4分钟) 合规要点：应收账款质押(26.3分钟) 合规要点：动产和权利担保统一登记、保兑仓(11分钟) 启示与建议(10.6分钟) 【信用卡业务合规要点】公司治理与内部控制8个合规要点、营销管理方面4个合规要点(23.5分钟) 信用卡授信审批6个合规要点、资金交易7个合规要点(19.7分钟) 业务风险管理6个合规要点、合作业务管理4个合规要点(16.9分钟) 消费者权益保护7个合规要点、信息科技3个合规要点(13.7分钟) 【第一章】总则(21.2分钟) 【第二章】合规管理架构和职责(35.6分钟) 【第三章】合规管理保障(15.2分钟) 【第四章】监督管理与法律责任(10.9分钟) 【第五章】附则(4.4分钟) 贷后管理：借新还旧相关问题及案例解析(45分钟) 诉讼时效相关问题及案例解析(21分钟) 【合同签订及履行法律风险控制】合同签章注意事项(26.2分钟) 预约合同与授信合同(13.7分钟) 格式条款与提示说明义务(18分钟) 合同解除与贷款加速到期(8.3分钟) 贷款用途与脱保风险防范(9.8分钟) 还款与债务清偿抵充顺序(6.9分钟) 【担保一般规则法律风险控制】担保合同从属性(19.7分钟) 担保人主体资格(13.5分钟) 公司对外担保效力认定(24分钟) 贷款展期与借新还旧法律问题(10.1分钟) 【保证担保法律风险控制】保证合同成立(15.9分钟) 保证合同生效(5.9分钟) 保证责任免除(14.9分钟) 【抵押担保法律风险控制】抵押预告登记(20.2分钟) 抵押权与租赁权的冲突及解决(14.4分钟) 最高额抵押担保(11.1分钟) 夫妻共同财产抵押(5.5分钟) 【催收时效法律风险控制】(56.9分钟) 新规出台背景：国家金融反腐风暴持续；国家金融反腐风暴持续；银行保险机构案件频发；未来面临的严监管趋势(45.6分钟) 案件风险防控管理监管规定回顾(1.9分钟) 从业人员行为管理指引；预防从业人员金融违法犯罪的指导意见；(29.3分钟) 银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法；操作风险管理办法(26.9分钟) 案件防控工作术语(10.4分钟) 新制度主要架构、亮点、新旧制度逐条分析(55.8分钟) 信贷业务领域、融资保函业务、不良资产处置案防重点领域问题分析及案例(58.7分钟) 营业网点管理、财务招投标管理、信息安全管理案防重点领域分析及案例(50.7分钟) 案防重点措施：股东股权和关联交易管理；分级授权体系和权限管理；岗位轮岗和强制休假管理；对账及异常交易账户管理；员工异常行为排查及管控；重要空白凭证及印章管理；违规追究问责及机制建设(89.5分钟)