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反电信网络诈骗与涉案账户风险管控
课程背景： 近年来，伴随着电信网络诈骗案件数量的不断攀升，惩治网络诈骗犯罪活动的形势日渐严峻。2022年9月2日，十三届全国人大常委会第三十六次会议表决通过了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，该法将…
课程背景：
近年来，伴随着电信网络诈骗案件数量的不断攀升，惩治网络诈骗犯罪活动的形势日渐严峻。2022年9月2日，十三届全国人大常委会第三十六次会议表决通过了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，该法将于2022年12月1日起施行。金融机构应尽快学习掌握改法的相关内容和要求。
各银行需要深入贯彻落实《反电信网络诈骗法》要求，力求精准突破，及时识别、发现、排除、清理银行卡账户风险，有力打击洗钱、电信网络诈骗等非法行为。
根据央行及银保监会反洗钱罚单看，“未按规定履行客户身份识别义务”为违规重灾区。客户身份识别是应当履行的核心反洗钱义务，在反洗钱预防措施中处于基础地位。
课程收益：
1.全面了解《反电信网络诈骗法》内容精要
2.落实《反电信网络诈骗法》对金融机构的各项要求
3.落实账户风险、电信诈骗、现金管理等相关要求
理顺事前、事中、事后合规履职行动
第1讲：《反电信网络诈骗法》
第2讲：“帮信罪”是什么罪
第3讲：如何实施电信网络诈骗涉案资金紧急措施？
第4讲：银行同业涉案账户防控经验分享（上）
第4讲：银行同业涉案账户防控经验分享（下）
第5讲：拒绝开户有必要，拒绝开户有技巧（上）
第5讲：拒绝开户有必要，拒绝开户有技巧（下）
潘玉良
14年金融行业培训管理经验
5年不良资产清收团队高管经验
曾于团队共同处理不良资产案件上百万件，及不良资产金额数百亿
京东金融/平安普惠/蚂蚁金服等30余家金融机构特邀讲师