108分钟

银行业反洗钱履职要求与操作实务

合规操作：银行业反洗钱工作指南

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课程分类: 法律法规 | 风险防范
适用人群: 专员, 主管/团队负责人, 经理/副经理
课程标签: 反洗钱,合规操作,风险识别

合规操作：银行业反洗钱工作指南

全部课时 - 课程导读 - FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系 - 反洗钱处罚案例和调查案例解析（上） - 反洗钱处罚案例和调查案例解析（下） - 初次识别与资料保存 - 持续识别与重新识别 - 受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送（上） - 受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送（下） - 识别金融制裁风险的基本方法 - 课程总结

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