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金融机构洗钱风险评估浅析
本课程从洗钱风险合规是什么、做什么、怎么做和如何做好四个方面详细讲解了洗钱风险评估。
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王倩
中国农业银行全球反洗钱中心反洗钱合规管理处负责人。国际反洗钱师协会（美国）高级反洗钱风险管理师（Advanced CAMS-RM Specialist），国际反洗钱师协会（美国）反洗钱师、人力资源和社会保障部（中国）高级人力资源管理师、高级经济师。具有公司合规、反洗钱风险管理、信贷审查、人力资源管理等多条线工作经验。曾在农业银行海外机构工作多年，牵头所在机构合规部门组建、分行公司治理架构改革、合规框架搭建、重大监管新规落地等工作。在国内外期刊报纸上公开发表了研究和评论文章10余篇。并获2017年中国银行业协会“中国银行业发展研究优秀成果评选”优秀奖、第十八届中国农业银行青年论坛一等奖、中国农村金融学会2019年度优秀课题等奖项。