1天（6小时/天）

内部控制体系建设与风险管理

本课程旨在帮助企业构建完善的内部控制体系，有效防范和应对各类经营风险，确保企业稳健经营与永续发展。课程从企业风险管理的核心程序出发，结合国际国内法规如COSO架构、国资委全面风险管理指引及企业内部控制…

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课程分类: 法律法规 | 风险防范
行业分类: 行业通用

课程介绍

本课程旨在帮助企业构建完善的内部控制体系，有效防范和应对各类经营风险，确保企业稳健经营与永续发展。课程从企业风险管理的核心程序出发，结合国际国内法规如COSO架构、国资委全面风险管理指引及企业内部控制基本规范，系统讲解内部控制的设计原则、实施步骤及评估方法。通过丰富的实务案例，学员将掌握如何通过流程控制风险、建立风险预警机制，并深入分析战略、财务、市场、运营和法律五大类风险的管理缺陷。课程特别强调内控与内审的结合，提供从制度建设到审批权限管理的全方位解决方案，助力企业实现从“偶然成功”向“必然成功”的转变，打造百年基业。

课程背景

近年来，由于内控体系缺失或内控漏洞而导致企业陷入危机的案例不胜枚举，几乎所有的企业都已经认识到了健全的内部控制体系对企业的重要。如何保证企业经营管理合法合规？如何保证企业资产的安全？如何确保企业财务报告以及相关信息的真实完整？如何提高企业经营的效率和效果？如何促进企业实现发展战略？如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施加以优化？……为了实现上述目标，企业必须建立有效的内部控制系统，有效的内部控制体系已成为企业稳健经营与永续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制的必要性，通过构建与实施内部控制，旨在帮助企业实现从“偶然成功”向“必然成功”的华丽转变，打造百年企业。

一、企业风险管理概述企业风险管理的程序国资委全面风险管理指引框架二、如何建立有效的内部控制内部控制的定义及目标内部控制与COSO架构内部控制的设计原则企业内部控制基本规范企业内控基本规范配套指引如何通过流程来控制风险集团公司的风险管控三、企业经营风险预警  全面风险管理体系现状诊断  治理结构  内外部董监事  人力资源体系  高层风险管理能力  三道防线的风险管理能力  风险意识  风险管理报告的及时性、合理性、专业性  五大类风险管理缺陷分析战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险内控制度缺陷挖掘与分析四、内部控制的基本方式 1、财务制度建设 2、审批权限管理 3、内控流程设计 4、内控与内审方法五、如何推行企业内部控制及失败的原因推行内部控制的五个步骤推行内部控制的有效方法推行内部控制失败的5个原因推行内部控制失败的8个问题

闵岳

常住地：北京北京市

闵岳老师拥有20余年财务管理与内部审计实战经验，兼具会计师、国际注册内部审计师及国际认证专业培训师资质，曾任职中外运敦豪、大田集团等知名企业高管，并担任清华、北大、人大等多所高校EMBA/MBA特聘讲师。其课程以“生动、原创、实效”为核心特色，善于通过深度财务分析洞察企业经营本质，帮助非财务管理者掌握财会核算与控制要领。凭借10年以上培训经验，他坚持原创开发，课程兼具理论高度、体系完整性和实操落地性，深受学员好评。