董事会的保障体系建设与董秘、董办负责人的能力提升

董事会的保障与考核体系建设 （一）董事会的保障体系建设 1、政策要求 《中央企业董事会工作规则（试行）》对董事会履职支撑保障的要求 2、从中石油专职董监事试点看保障体系建设 （1）直面问题，解决“三少”和“三多”问题 （2）不断完善管理制度，明确派出条件 （3）明确职责定位，强化过程管理 （4）为专职董监事行权履职提供支撑 （5）建立激励与约束体系，调动积极性 （6）五大变化彰显成效显著 （7）尚需解决的六大问题 （8）从行政型治理迈向经济型治理的展望 3、董事会秘书的职责定位与履职要求 （1）如何建立董事会秘书工作制度 （2）对董事会秘书重要性的认识（结合交易所上市规则） （3）董事会秘书的工作范围 （4）董事会秘书的知识结构 （5）董事会秘书的六大能力 4、董事会办公室及其主任的定位与要求 （1）董事会办公室的设置与四类工作 （2）董事会办公室的重点工作 （二）董事会的考核体系建设 结合央企董事会考核相关案例探讨董事会考核体系建设 1、.在考核内容上，设计出价值创造结果与能力相结合的评价指标 2、.在考核方式上，探索出定性与定量相结合的评价方法 3、.在考核程序上，梳理出职责分工明确的考核流程 4、.在结果应用上，突出差异化应用 5、.案例分析与思考 二.董秘、董办负责人的能力提升 （一）、董秘、董办负责人的职业素养 （二）、董秘、董办负责人的职业技能 1、法律知识储备与运用能力 （1）读懂法律和政策的三个层面 （2）有关《公司法》和《公司法》修改草案的解读 （3）有关建立中国特色法人治理的政策梳理 2、财务知识储备与运用能力 （1）如何理解阅读-分析-检查-判断的认知阶梯 （2）读懂财务报表的三个层级 3、管理知识储备与运用能力 以战略管理为例，探讨能力提升 4、案例储备与分析能力 分析近年来发生的经典案例，阐述能力提升的路径与方法 5、报告的起草与制度的编撰能力 什么是好的报告 什么是好的制度