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线上课程 账户业务案件风险防范
账户业务案件风险防范

账户业务案件风险防范

164分钟

账户风险是银行业务的核心风险关注点，近些年不少犯罪分子利用银行账户实施电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，国家大力开展“断卡行动”，银行如何防范账户风险成为热点。

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课程分类: 法律法规 | 风险防范
适用人群: 专员, 主管/团队负责人, 经理/副经理, 通用
账户风险是银行业务的核心风险关注点，近些年不少犯罪分子利用银行账户实施电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，国家大力开展“断卡行动”，银行如何防范账户风险成为热点。
1 账户业务案例风险防范1 2 账户业务案例风险防范2 3 账户业务案例风险防范3 4 账户业务案例风险防范4 5 账户业务案例风险防范5 6 账户业务案例风险防范6 7 账户业务案例风险防范7
艾静
艾静

资深银行风控合规法律专家 15年国有大型商业银行风控合规法律专家 10年+金融机构授课培训经验 FRM金融风险管理师 国家法律执业资格证书