【可筛选章节购买】 【2025年监管趋势研判及合规管理重点方向分析】中央经济工作会议及监管工作会议解读(27.1分钟) 2024年银行业罚单盘点(27.1分钟) 《金融机构合规管理办法》解读(24.3分钟) 《金融机构涉刑案件管理办法》要点解读(23.6分钟) 新《反洗钱法》要点解读(14.4分钟) 《银行保险机构数据安全管理办法》要点解读(15.5分钟) 2025年银行业风险雷达图(19.2分钟) 2025年合规管理重点方向(12.9分钟) 【信贷业务合规要点】银团贷款业务合规要点(22分钟) 个人住房贷款业务合规要点(12.8分钟) 个人贷款业务合规要点(15.3分钟) 流动资金贷款业务合规要点(10.9分钟) 固定资产贷款业务合规要点(13.7分钟) 信贷违规典型案例(18.3分钟) 【国际业务风险合规要点】个人外汇业务场景(16.9分钟) 低风险跨境授信业务(13.5分钟) 国际贸易融资类外汇业务展业规范(21.4分钟) 【柜面业务业务合规要点】开户、存取款、现金收付业务及配合有权机关查冻扣工作(30.2分钟) 【反洗钱业务合规要点】反洗钱的相关概念(8.9分钟) 客户尽职调查(14.8分钟) 可疑交易监测及报送(15.8分钟) 受益所有人识别(12.6分钟) 【公司治理相关处罚与实践】2024年商业银行公司治理处罚情况(16.3分钟) 银行机构公司治理监管(21.5分钟) 近期相关监管办法解读(7.3分钟) 新公司法下的公司治理实践(8分钟) 【互联网贷款业务合规要点】相关风险合规政策梳理(16.8分钟) 主要合规政策梳理(24.4分钟) 合规要点：电子签名问题及合规红线(32分钟) 【供应链融资业务合规要点】相关风险合规政策梳理(27.4分钟) 合规要点：应收账款质押(26.3分钟) 合规要点：动产和权利担保统一登记、保兑仓(11分钟) 启示与建议(10.6分钟) 【信用卡业务合规要点】公司治理与内部控制8个合规要点、营销管理方面4个合规要点(23.5分钟) 信用卡授信审批6个合规要点、资金交易7个合规要点(19.7分钟) 业务风险管理6个合规要点、合作业务管理4个合规要点(16.9分钟) 消费者权益保护7个合规要点、信息科技3个合规要点(13.7分钟) 【第一章】总则(21.2分钟) 【第二章】合规管理架构和职责(35.6分钟) 【第三章】合规管理保障(15.2分钟) 【第四章】监督管理与法律责任(10.9分钟) 【第五章】附则(4.4分钟) 贷后管理：借新还旧相关问题及案例解析(45分钟) 诉讼时效相关问题及案例解析(21分钟) 【合同签订及履行法律风险控制】合同签章注意事项(26.2分钟) 预约合同与授信合同(13.7分钟) 格式条款与提示说明义务(18分钟) 合同解除与贷款加速到期(8.3分钟) 贷款用途与脱保风险防范(9.8分钟) 还款与债务清偿抵充顺序(6.9分钟) 【担保一般规则法律风险控制】担保合同从属性(19.7分钟) 担保人主体资格(13.5分钟) 公司对外担保效力认定(24分钟) 贷款展期与借新还旧法律问题(10.1分钟) 【保证担保法律风险控制】保证合同成立(15.9分钟) 保证合同生效(5.9分钟) 保证责任免除(14.9分钟) 【抵押担保法律风险控制】抵押预告登记(20.2分钟) 抵押权与租赁权的冲突及解决(14.4分钟) 最高额抵押担保(11.1分钟) 夫妻共同财产抵押(5.5分钟) 【催收时效法律风险控制】(56.9分钟) 新规出台背景：国家金融反腐风暴持续；国家金融反腐风暴持续；银行保险机构案件频发；未来面临的严监管趋势(45.6分钟) 案件风险防控管理监管规定回顾(1.9分钟) 从业人员行为管理指引；预防从业人员金融违法犯罪的指导意见；(29.3分钟) 银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法；操作风险管理办法(26.9分钟) 案件防控工作术语(10.4分钟) 新制度主要架构、亮点、新旧制度逐条分析(55.8分钟) 信贷业务领域、融资保函业务、不良资产处置案防重点领域问题分析及案例(58.7分钟) 营业网点管理、财务招投标管理、信息安全管理案防重点领域分析及案例(50.7分钟) 案防重点措施：股东股权和关联交易管理；分级授权体系和权限管理；岗位轮岗和强制休假管理；对账及异常交易账户管理；员工异常行为排查及管控；重要空白凭证及印章管理；违规追究问责及机制建设(89.5分钟)