【可筛选章节购买】 反洗钱监管形式解读及2024反洗钱监管展望(31.1分钟) 反洗钱监管方式解读：非现场监管、现场监管、执法检查、“以案倒查”(31分钟) 反洗钱行政处罚介绍：罚则、依据和金额计算（案例）(27.5分钟) （上）反洗钱客户尽职调查检查要点：初次识别和一次性金融业务、规定金额以上现金存取业务、代理人身份识别(32.1分钟) （下）客户尽职调查检查要点：委托第三方开展身份识别、跨境汇款、持续识别(24.1分钟) 高风险客户尽职调查要点，重点关注情形（案例）(43.1分钟) 匿名账户、假名账户、与不明客户交易常见情形、检查要点(16.5分钟) 执法检查发现的常见问题、整改要求（措施）(12.1分钟) 【金融机构反洗钱保密工作要点】前言(2.7分钟) 反洗钱保密制度解读：反洗钱保密制度框架、法律层面的保密要求、部门规章层面的保密要求、其他的保密制度(24.1分钟) 保密义务主体和对象(6.5分钟) 三个实际案例说清反洗钱保密的主体和对象(19.2分钟) 反洗钱保密内容涉密事项及工作信息(2.5分钟) 反洗钱保密工作要点【多个案例分享】(22.6分钟) 反洗钱保密监管要点及案例分享(16.3分钟) 金融机构做好反洗钱工作的建议(39.4分钟) 【1-数字人民币】定义与特征、钱包分类与限额控制(15.7分钟) 数字人民币洗钱（非法转移资金）模式、案例(13.7分钟) 风险识别判定：客户身份识别点、客户行为识别点、资金交易识别点(13.3分钟) 金融机构如何防范数字人民币洗钱风险，实操建议(9.5分钟) 【2-虚拟货币】洗钱类型、洗钱方式与实际案例(10.1分钟) 虚拟货币洗钱的风险识别：个人身份特征、单位客户身份特征、账户交易特征(10.6分钟) 【3-非一类账户洗钱】二类、三类账户洗钱可疑特征、案例分析(17.9分钟) 【4-银行内部账户洗钱】内部账户常见形式与案例分析(20分钟) 内部账户洗钱风险分析与风险防范(14分钟) 【5-代缴生活费用洗钱】洗钱模式、涉及账户及案例(9.2分钟) 代缴生活费用洗钱风险识别与风险防范(14.3分钟) 【6-证券公司综合账户洗钱】常见洗钱模式、风险识别防范要点与措施(14.8分钟) 【7-无卡无折现金存款洗钱】洗钱手法、风险点分析、可疑特征分析及工作建议(19.7分钟)