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本课程主要介绍反洗钱国际和国内的基本法律制度、渊源、动态及其原理,涉及近期实施的反洗钱法律法规、重要国际国内反洗钱监管动态、国际和中国的反洗钱组织体系,并结合授课老师的实践案例讲述反洗钱工作中的难点疑…
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陈歆律师曾在汕头大学法学院任教,主讲国际商法和海商法,期间合著出版了《国际商法研究》、《海商法》两书,并发表法学论文多篇。陈律师长年从事商业合规和争议解决的法律业务,在其执业领域经办过许多在国内外有影响的大案要案。近年来,他主办的一些金融领域的项目和案件,如信用证/保函(振华重工vs印度海外银行案)、国际贸易融资(青岛德诚案)、反洗钱(中信集团反洗钱建制等)、再保险(海力士火灾案)、海外工程(中冶科威特等项目)、董监高责任及公司合规(GSK案/福喜案)事务等在国内司法实践中亦属前沿。此外,他在反洗钱、反制裁、票据/有价证券、产品责任、跨境融资、证券欺诈、公司合规等方面亦有相当丰富的经验。