中国反洗钱法律体系、监管要求及风险防范(上)

中国反洗钱法律体系、监管要求及风险防范(上)

28分钟

反洗钱涵盖金融行业日常工作的方方面面,本课程从反洗钱法领域做了一个较为比较全面的概述,针对法律规定的各行业反洗钱主体所需要承担的义务和责任进行了深入浅出的介绍,并结合授课老师的实践案例讲述反洗钱工作中…

反洗钱涵盖金融行业日常工作的方方面面,本课程从反洗钱法领域做了一个较为比较全面的概述,针对法律规定的各行业反洗钱主体所需要承担的义务和责任进行了深入浅出的介绍,并结合授课老师的实践案例讲述反洗钱工作中的难点疑点。

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陈歆
陈歆

陈歆律师曾在汕头大学法学院任教,主讲国际商法和海商法,期间合著出版了《国际商法研究》、《海商法》两书,并发表法学论文多篇。陈律师长年从事商业合规和争议解决的法律业务,在其执业领域经办过许多在国内外有影响的大案要案。近年来,他主办的一些金融领域的项目和案件,如信用证/保函(振华重工vs印度海外银行案)、国际贸易融资(青岛德诚案)、反洗钱(中信集团反洗钱建制等)、再保险(海力士火灾案)、海外工程(中冶科威特等项目)、董监高责任及公司合规(GSK案/福喜案)事务等在国内司法实践中亦属前沿。此外,他在反洗钱、反制裁、票据/有价证券、产品责任、跨境融资、证券欺诈、公司合规等方面亦有相当丰富的经验。